Cinese stangato a Cagliari, ha gonfiato fatture false per 1,6 milioni
I Finanzieri di Cagliari hanno dato esecuzione a un sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Cagliari per un importo di 800mila euro.
É stato accertato come un imprenditore cinese residente a Cagliari, operante nel settore del commercio all’ingrosso di “abbigliamento ed accessori”, si sarebbe avvalso di costi fittizi, documentati da false fatture per oltre 1,6 milioni di euro per abbattere le imposte.
Le indagini, condotte dagli investigatori del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Cagliari, hanno consentito di individuare un articolato sistema di frode fiscale.
Dal 2019 al 2021, con l’aiuto di imprese prive cioè di effettiva realtà imprenditoriale, in Veneto, Lazio, Toscana e Lombardia, sempre di cinesi, ha imbastito la truffa.
Tutti i documenti fiscali emessi dalle cartiere riportavano un importo complessivo inferiore a 3mila euro, per aggirare l'antiriciclaggio.
All’imprenditore destinatario del sequestro contestato il reato di dichiarazione fraudolenta con fatture false.
Alla società cagliaritana è stata altresì applicata la disciplina relativa alla responsabilità amministrativa dell’Ente dipendente dalla commissione del predetto reato fiscale.
L'attività testimonia la costante attenzione della Guardia di finanza, nell’ambito delle indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Cagliari, a tutela della legalità economico-finanziaria.
